FiduLink® > Мубориза бар зидди пулшӯӣ | Сиёсати AML

Сиёсати AML

МУБОРИЗА БА МУҚОБИЛИ ПУЛКАРКУНИИ ПУЛ

Мубориза бар зидди пулшӯӣ - сиёсати AML

Fidulink.com операторони он аст, ки ба мубориза бо қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм ҳам дар доираи худ ва ҳам дар доираи лоиҳаҳо ва дигар соҳибкорӣ, ки дастгирӣ мекунанд, аҳамияти бештар медиҳад.

Fidulink.com ӯҳдадор мешавад, ки касби худро бо воқеияти комил, ростқавлӣ ва беғаразӣ, дар ҳоле ки афзалияти манфиатҳои ширкат, муштариён ва якпорчагии бозорро таъмин намояд. Ин ӯҳдадорӣ оид ба эҳтироми стандартҳои қатъии деонтологӣ ва ахлоқӣ на танҳо барои таъмини риояи қонунҳо ва қоидаҳои амалкунанда дар қаламравҳои мухталифе, ки дар он Fidulink.com фаъолият мекунад, балки барои ба даст овардан ва нигоҳ доштани эътимоди он дар дарозмуддат пешбинӣ шудааст. муштариён, саҳмдорон, кормандон ва шарикон.

 

Оинномаи рафтори касбӣ ва ахлоқи Fidulink.com ("Оиннома") ҳадафи номбар кардани ҳама қоидаҳои рафтори некро, ки фаъолияти он ва кормандони он дар кишварҳои мухталифе, ки дар он Fidulink.com фаъолият мекунад, ба таври муфассал ва муфассал номбар намекунад. Баръакс, ҳадафи он муқаррар кардани принсипҳо ва қоидаҳои муайяни роҳнамо мебошад, ки барои кафолат додани он, ки кормандони он дар бораи стандартҳои ахлоқии ба Fidulink.com хос доштани дидгоҳи умумӣ дошта бошанд ва онҳо касби худро мувофиқи ин стандартҳо иҷро кунанд. Ҳадафи он таҳкими эътимоди дохилӣ ва берунии касбии кормандони Fidulink.com мебошад.

Ҳама кормандони Fidulink.com (аз ҷумла онҳое, ки дар доираи нақшаи сафар ё сафар кор мекунанд) интизоранд, ки қоидаҳо ва расмиёти Оинномаи мазкурро бодиққат ва бидуни фишор иҷро кунанд.

Пулшӯӣ / Маблағгузории терроризм

Бо дарназардошти хусусияти фаъолияти Fidulink.com, шустушӯи пул ва маблағгузории терроризм аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва нигоҳ доштани эътибори он хатарҳои мушаххас ва муҳимро ба бор меорад. Риояи қонунҳо ва қоидаҳои мубориза бар зидди пулшӯӣ дар кишварҳое, ки Fidulink.com фаъолият мекунад, аҳамияти ниҳоят калон дорад. Дар натиҷа Fidulink.com барномаеро таҳия кард, ки аз он ҷумла:

  • назорати дахлдор ва расмиёти дохилӣ (чораҳои санҷиши зарурӣ);
  • барномаи омӯзишӣ ҳангоми қабули кормандон ва пайваста.

Чораҳои ҳушёрӣ:

Дониши хуби мизоҷ (KYC - Мизоҷи худро бидонед) ӯҳдадориҳо оид ба муайян ва тасдиқ кардани шахсияти муштарӣ ва дар ҳолати зарурӣ ваколатҳои шахсонеро, ки аз номи охирин амал мекунанд, дар назар дорад. эътимоди муносибат бо муштарии қонунӣ ва қонуниро ба даст оранд:

  • Дар мавриди шахси воқеӣ: бо пешниҳоди ҳуҷҷати расмии расмӣ бо акси ӯ. Сабтҳое, ки бояд сабт ва нигоҳ дошта шаванд, ном (ҳо) - аз ҷумла номи духтар барои занони шавҳардор, номҳо, сана ва ҷои таваллуди шахс (миллат), инчунин хусусият, сана ва ҷои додашуда ва санаи эътибори ҳуҷҷат ва ном ва вазифаи мақомот ё шахсе, ки ҳуҷҷат додааст ва дар ҳолати зарурӣ, онро тасдиқ кардааст;
  • Дар мавриди шахси ҳуқуқӣ, тавассути фиристодани асл ё нусхаи ҳама гуна санад ё иқтибос аз феҳристи расмӣ, ки камтар аз се моҳ аст, ном, шакли ҳуқуқӣ, суроғаи дафтари сабти номро ирсол мекунад. ширкат ва шахсияти шарикон ва кормандони корпоративӣ зикр шудаанд.

Ғайр аз он, маълумоти зерин низ талаб карда мешавад:

  • суроғаи пурра
  • рақамҳои телефон ва / ё GSM
  • почтаи электронӣ (ҳо)
  • касб (ҳо)
  • Шахсияти пурраи директор(ҳо)
  • Шахсияти пурраи саҳмдор(ҳо) 
  • Шахсияти баҳрабардори иқтисодӣ(ҳо) 

Инчунин ҳуҷҷатҳои зерин:

    • Нусхаи ҳақиқии шиноснома
    • Далели тасдиқшудаи суроға тасдиқ мекунад
    • Номаи маълумотномаи бонк ё муҳосиб
    • Эҳтимол як ҳуҷҷати дуюми шахсият (ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, иҷозатнома
      ронандагӣ, иҷозатномаи истиқомат).
    • Нақшаи тиҷоратӣ
    • Модели бизнес

Ин рӯйхат мукаммал нест ва маълумоти дигарро вобаста аз шароит ба назар гирифтан мумкин аст.

Fidulink.com аз муштариёнаш интизор аст, ки маълумоти дуруст ва навтаринро пешниҳод кунанд ва ҳарчӣ зудтар ба онҳо дар бораи тағиротҳои рухдода хабар диҳанд.

Тадбирҳое, ки дар сурати шубҳа ба кор бурда мешаванд:

Дар ҳолати гумонбарӣ ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва/ё маблағгузории терроризм, ё дар сурати шубҳа дар бораи дурустӣ ё мувофиқати маълумоти мушаххаси бадастомада, Fidulink.com ӯҳдадор мешавад:

    • Ба муносибатҳои тиҷорӣ ворид нашавед ё ягон амалиёт анҷом надиҳед
    • Ба муносибатхои тичоратй, бе асосноккунй хотима додан

 

 

 

Тарҷумаи ин саҳифа?

фидулинк

ҲУҶҶАТҲОИ ФИДУЛИНКИ ДАРКОР

Тафтиши мавҷудияти домен

боркунц
Лутфан номи домени муассисаи молиявии нави худро ворид кунед
Лутфан тасдиқ кунед, ки шумо робот нестед.

пардохти онлайнии корти бонкӣ fidulink таъсиси ширкати онлайн ширкати fidulink онлайн таъсис диҳед

Мо онлайнем!