Хидмати дархост барои литсензияи ташкилоти пулии электронии FIDULINK дар Литва (литсензияи EMI)

Шумо актёр дар ҷаҳони молиявӣ ҳастед, шумо дар соҳаи молиявӣ таҷриба доред ва мехоҳед EMI (Муассисаи пулҳои электронӣ) -и худро кушоед. Мо метавонем ба шумо кӯмак расонем, ки ҳама чизеро, ки мехоҳед, гиред. Хидмати FIDULINK мо ҳалли махсуси EMI (Institution Money Electric) таҳия кардааст.

Инҳоянд хидматҳое, ки мо ба шумо пешниҳод менамоем, то вақте ки шумо иҷозатномаи худро гиред, комилан мустақил бошед.

Ширкати мо дар ташкили ширкатҳо дар Литва барои соҳибкорон аз тамоми ҷаҳон тахассус дорад. Бо таҷрибаи зиёда аз 10 солаи хидматрасонии таъсиси ширкат, мо ҳаёти соҳибкоронро осон мегардонем, нигоҳубини муассир ва зудро дар амалиёти гуногуни тиҷоратӣ ва молиявӣ барои ширкатҳои маҳаллӣ ва хориҷӣ пешниҳод менамоем. Мо инчунин метавонем ба мизоҷони худ барои рушд ва татбиқи тиҷорати нав дар Литва кӯмаки ҳуқуқӣ расонем.

Самтҳои амалии мо инҳоянд: Ташкили ширкатҳо; шуъбаи бухгалтерй (шарик); Котиби хадамот барои иҷрои ҳама расмиёти маъмурӣ; Муттаҳидшавӣ ва харидорӣ; Барҳамдиҳӣ; Муаррифии бонкӣ тавассути шабакаи шарикони бонкии мо; Иҷозатномаи пули электронӣ, иҷозатномаи ташкилоти пардохтӣ; Оператори литсензияшудаи мубодила ва провайдери ҳамёни криптовалютӣ.

Дар ин мақола мо дар бораи хидматҳои гуногуне сӯҳбат мекунем, ки FIDULINK барои ҳамаи соҳибкороне, ки мехоҳанд муассисаи пардохтии худро таъсис диҳанд, пешниҳод мекунад.

• Чаро Литваро барои таъсиси Муассисаи пулҳои электронии худ (EMI) интихоб кунед?
• Чаро барои таъсиси муассисаи электронии худ Fidulink-ро интихоб кунед?
• Қадами I: Муассисаи UAB (Ҷамъияти масъулияташ маҳдуд) дар Литва
• Қадами II: Таҳияи ҳуҷҷатҳо мувофиқи ариза барои гирифтани иҷозатномаи ташкилоти пули электронӣ дар Литва
• Қадами III: Намояндагӣ аз ҷониби адвокати FIDULINK дар тамоми расмиёти гирифтани иҷозатномаи пардохт

Ба ҳалли мо таваҷҷӯҳ зоҳир кунед, хонед… Мо бо камоли хушнудӣ бо шумо ҳоло барои гирифтани иҷозатнома ҳамчун EMI (Муассисаи пули электронӣ) ҳамроҳ мешавем.

Шумо метавонед бо почтаи электронии agent@fidulink.com мустақиман бо мо тамос гиред ё ба вебсайти мо www.fidulink.com муроҷиат кунед

Чаро Литваро ҳамчун кишвари бақайдгирии Муассисаи пулҳои электронӣ интихоб кунед?

Литва ҳоло аз рӯи шумораи муассисаҳои пулҳои электронӣ дар Аврупо аввалин марказ шуда истодааст ва мехоҳад аввалин маркази финтех дар Аврупо шавад. Ин ҷоест, ки бояд бошад. Ин ҷои дақиқ аст.

Хидмати мо байналмилалӣ аст, мо тавассути таҷриба дидем, ки дар дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар гирифтани иҷозатнома мушкилоти бештар вуҷуд дорад, қаламравҳо (кишварҳо) дудилагӣ мекунанд ва ба шахсони ботаҷриба иҷозат медиҳанд, сарфи назар аз талабот, агар файл мукаммал ва мувофик. Сабабҳои ин дудилагӣ нарасидани кадрҳои соҳибихтисос дар қаламравҳои ғайр аз Литва барои назорати EMI (Муассисаҳои пардохтҳои электронӣ) марбут аст.

Дар Литва, файл ба файлҳои дар кишварҳои дигар дархостшуда шабеҳ аст, ки онҳо хеле мураккабанд, аммо мо дар ин ҷо ҳастем, ки шуморо аз ин вазифаи вақтталаб озод кунем. Мо хорро аз дасти шумо мегирем, зеро мо тартиби корро дарун медонем.

Қадами I Конститутсияи ширкати UAB-и шумо (ширкати масъулият дар Литва)

Мо барои ҳамроҳии шумо аз таъсиси ширкати шумо ҳозирем, ин ҷо бастаест, ки мо барои таъсиси Муассисаи пардохти пули электронии шумо пешниҳод мекунем.

• Машварат оид ба бақайдгирии UAB дар Литва
• Омода кардани ваколатнома (салоҳият) барои намояндагӣ кардани шумо дар тамоми раванди ҳамроҳшавии ширкати UAB-и шумо дар Литва
• Ташаккул ва тафтиши маҷмӯи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои бақайдгирии ширкати UAB дар Литва
• Кушодани суратҳисоби ҷамъшаванда (ҳисоби эскроу) барои пасандози сармоя (2500 €), ки аз ҷониби муштарӣ гузошта мешавад, маблағ то кушода шудани суратҳисоби ҷории ширкати UAB-и шумо баста мешавад. дар Литва
• Гирифтани шаҳодатномаи пасандози сармоя ҳангоми пардохти сармоя аз ҷониби муштарӣ
• Омода ва пур кардани ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои интихоби фаъолияти иқтисодӣ тибқи феҳристи марказӣ дар Литва
• Суроғаи бақайдгирифташуда 1 сол (суроғаи асосии идораи қонунӣ) ширкати шумо UAB дар Литва
• Намояндагии муштарӣ дар нотариус, Ба нотариус сафар кардан, ба шарофати ваколатномаи додашуда аз номи шумо имзо кардани қонунҳо*
• Хироҷҳои нотариалӣ (мувофиқи сармояи ҳадди ақали € 2500) Сармояи баландтар Пардохти нотариалии иловагиро, ки шумо бояд пардохт кунед
• Намояндагии муштарӣ дар суд (реестр), бо POA*
• Пардохти давлатӣ барои ворид кардани ширкати UAB дар Литва
• Намояндагии муштарӣ дар бонк - Муқаддимаи Бонк - Кушодани суратҳисоби бонкӣ дар POA. агар вариант интихоб карда шавад
• Ҳуҷҷатҳои ширкати электронии (pdf) ширкати UAB-и шумо дар Литва
• Агенти махсус барои 1 сол

Қадами II: Таҳияи файли мукаммал мувофиқи аризаи литсензионӣ барои иҷозат додан ба Муассисаи пули электронии шумо (EMI) дар Литва

Барои ба шумо дар бораи намудҳои гуногуни ширкатҳое, ки дорои иҷозатномаи пули электронӣ мебошанд, маълумот диҳед, лутфан мақолаи моро дар ин мавзӯъ бо пахш кардани тугмаи зер хонед:

Бо варианти PREMIUM, аз FIDULINK, мо ҳама чизро, омода кардани файлро мувофиқи дархости иҷозатнома ва лоиҳаи шумо ба ӯҳда мегирем. Бо шарофати якчанд мусоҳибаҳо ва пурсишномаҳо, мо файли мушаххаси ширкати UAB-и шуморо барои гирифтани ариза барои гирифтани литсензия барои муассисаи пулҳои электронӣ дар Литва менависем, инҳо ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки мо барои шумо омода мекунем, ки ба маҷмӯи ҳуҷҷатҳои мувофиқ дохил карда шудаанд. лоиҳаи EMI-и шумо ва мувофиқ бо барномаи иҷозатномаи EMI дар Литва.

Тартиби гирифтани иҷозатномаи EMI (Институти пули электронӣ) дар Литва чӣ гуна аст?

Иҷозатномаи ташкилоти пули электронӣ (EMI)

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муассисаҳои пулҳои электронӣ» (минбаъд «Қонун») пешбинӣ менамояд, ки «пули электронӣ» маънои арзиши пулие мебошад, ки бо талаби эмитент, ки ҳангоми гирифтани маблағҳои пулӣ (минбаъд - маблағҳо) дода мешавад, ифода карда мешавад. ) аз ҷониби эмитенти пулҳои электронии шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ ва дорои хусусиятҳои зерин:

• ба таври электронӣ нигоҳ дошта мешавад (аз ҷумла магнитӣ);
• бо мақсади анҷом додани амалиёти пардохтӣ дода мешавад;
• аз ҷониби шахсони дигар, ба истиснои эмитентҳои пулҳои электронӣ гирифта мешавад.

Барои аз муштариён дар домени электронӣ қабул кардани пул ва нигоҳ доштани он дар суратҳисобҳои пардохтӣ дар муддати нисбатан тӯлонӣ, муомилоти пулҳои электронӣ ва баъд ба нақдкунонии он, аввал бояд эмитенти пулҳои электронӣ гардад. (инро танҳо ташкилотҳои қарзӣ, муассисаҳои пулҳои электронӣ (ЭМИ) ва баъзе дигар муассисаҳо иҷро карда метавонанд).

Қобили зикр аст, ки қонун пешбинӣ мекунад, ки ба ЭМИ на танҳо барориши пулҳои электронӣ дар Ҷумҳурии Литва ва/ё дигар давлатҳои узв, балки инчунин хизматрасониҳои дар моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Литва дар бораи пардохтҳо пешбинишударо пешниҳод мекунанд. (хизматрасониҳои пардохтӣ, масалан, эмиссия ва/ё харидани воситаҳои пардохт, интиқоли пул ва дигар хизматрасониҳо). Аз ин сабаб, EMI (Муассисаи пулии электронӣ) дар Литва аз муассисаи пардохтӣ бо он фарқ мекунад, ки EMI (Муассисаи пулии электронӣ) дар Литва метавонад маблағҳои муштариёнро нигоҳ дорад, дар ҳоле ки муассисаҳои пардохт наметавонанд.

Иҷозати як муассисаи пулҳои электронӣ барои анҷом додани фаъолиятҳои маҳдуд дар Литва

Бо мақсади фароҳам овардани фазои мусоид барои стартапҳои Литва ва хориҷӣ, лоиҳаи махсуси Литсензияи EMI (Институти пули электронӣ) дар Литва барои машғул шудан ба фаъолиятҳои маҳдуд бо мақсади осон кардани дастрасии иштирокчиёни нав ба бозори Литва ва баъдтар амалӣ карда шуд. , пас аз гирифтани иҷозатнома барои машғул шудан ба тиҷорати муқаррарӣ, дар бозори минтақаи иқтисодии Аврупо низ. Тафовути куллии байни EMI (Муассисаи пулии электронӣ), ки фаъолиятҳои маҳдудро анҷом медиҳад ва EMI анъанавӣ дар он аст, ки EMI, ки фаъолиятҳои маҳдудро анҷом медиҳад, ба талаботи ҳадди ақали сармояи ибтидоӣ тобеъ нест; аммо литсензияи ташкилоти пули электронӣ барои машғул шудан бо фаъолияти маҳдуд танҳо дар Ҷумҳурии Литва эътибор дорад. Барои гирифтани иҷозатномаи EMI, шумо бояд сармояи 350 000 евро дошта бошед; аммо ин литсензия ба пешниҳоди барориши пулҳои электронӣ ва бозпардохт, тақсимот ва пардохт дар дигар кишварҳои узви ИА, инчунин пас аз риояи расмиёти огоҳӣ иҷозат медиҳад.

Раванди иҷозатдиҳӣ

Муносибати Бонки Литва ба раванди иҷозатномадиҳӣ барои EMI ва инчунин дигар муассисаҳо то ҳадди имкон боз аст ва одатан хеле пеш аз пешниҳоди ариза барои иҷозатнома ба он оғоз мешавад. Мо ҳама довталабонеро, ки фаъолона дар ҷустуҷӯи литсензияи EMI ҳастанд, ташвиқ мекунем, ки ҳарчи зудтар бо мо тамос гиранд, то мо метавонем раванди банақшагирии онҳоро муҳокима кунем ва дар муайян кунем, ки кадом хидматҳои молиявӣ бояд иҷозатнома дошта бошанд. Ин ба мо имкон медиҳад, ки раванди иҷозатдиҳӣ ва он чӣ маъно дорад, дархостҳо, талабот, интизориҳо ва дигар ҷанбаҳои муҳимеро, ки метавонанд ба раванди иҷозатдиҳӣ таъсир расонанд, равшантар фаҳмонем.

Мӯҳлати қонунӣ

Қонунҳо пешбинӣ мекунанд, ки ариза барои тасдиқи IME бояд дар давоми: 1) аз 7 моҳ то 1 сол аз лаҳзаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои мувофиқ ва ба қадри кофӣ иттилоотӣ баррасӣ карда шавад; 2) њангоми пешнињод нашудани њамаи њуљљатњо ё бо камбудињо пешнињод шудан, дар мўњлати иловагии 3 моњи баъди пешнињоди њуљљатњо ва маълумоти иловагї, ки хадамоти назоратї талаб мекунад.

Мулоқоти аввал бо намояндагони Бонки Литва

Бонки Литва бо назардошти он, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки раванди иҷозатномадиҳӣ ба танзим медароранд, на ҳамеша барои навгониҳо дар бахши молиявӣ ва мутахассисони ботаҷрибаи EMI фаҳмо буда, довталабонро барои гирифтани иҷозатномаи EMI ташвиқ мекунад, ки бо Бонк аз Литва тамос гиранд. Литва дар марҳилаи аввал. Бонк маълумоти муфассалтарро дар бораи раванди иҷозатдиҳӣ ва талабот ба IME-ҳои эҳтимолӣ (мавҷуд) пешниҳод мекунад.

Намояндагони ширкатҳое, ки дар вохӯриҳои пеш аз тендер бо намояндагони Бонки Литва иштирок доштанд, борҳо бартарии ин мулоқотҳоро таъкид намуданд, зеро онҳо на танҳо имкон доданд, ки ба саволҳои ба миёномада ҷавоб гиранд, балки дар робитаи бевосита бо мутахассисони Банки Литва. Мақсади вохӯрии аввалия посух додан ба ҳама саволҳое мебошад, ки дар марҳилаи пеш аз дархост ба миён омадаанд ва муайян кардани он, ки довталаб кадом хидматҳои молиявии иҷозатномадорро пешниҳод мекунад ё барои кадом намуди иҷозатнома муроҷиат кардан лозим аст. Иштирокчиёни ин вохӯриҳо одатан ҳадди аққал ду мутахассиси Раёсати назорати Бонки Литваро дар бар мегиранд (онҳо одатан ба саволҳо дар бораи раванди иҷозатномадиҳӣ ҷавоб медиҳанд); вале хар гуна дигар, масалан. мутахассисони техникй низ талаб карда мешаванд.

Дар рафти вохӯрии пеш аз дархост Бонки Литва ҳадаф дорад, ки масъалаҳои зеринро баррасӣ кунад:

• Аризакунанда кист ва он кадом намуди субъект аст?
• Моликон ва/ё сармоягузорони асосии сармоя кистанд ва кишвари аслии онҳо кадом аст?
• Пешниҳоди довталаб то чӣ андоза пешрафта ё таҳияшуда аст? Дар баъзе мавридҳо, шояд барои гузаронидани мулоқот хеле барвақт бошад.
• Оё номзад як гурӯҳи калонтар аст?
• Кӣ барои идоракунии тиҷорат масъул хоҳад буд?
• Намунаи маблағгузории довталаб.
• Тафсилоти маҳсулот/хизматрасонӣ, бозорҳои мақсаднок, каналҳои тақсимот, сиёсати нархгузорӣ ва фаъолиятҳои танзимшавандаи марбута, ки дархост карда мешаванд.
• Манбаъҳои маблағгузории EMI (Институти пардохтӣ).
• Дараҷаи ба нақша гирифташудаи кадрҳо.
• Қоидаҳои асосии аутсорсинг.

Мо боварӣ дорем, ки ин раванд хуб кор мекунад, агар маълумоти дар боло зикршуда ба мо дар шакли муаррифӣ пеш аз вохӯрии аввал пешниҳод карда шавад. Аз ин рӯ, мо номзадҳои эҳтимолиро даъват менамоем, ки пеш аз вохӯрии ба нақша гирифташуда ба ҳама саволҳои дар боло зикршуда ҷавоб диҳанд, яъне тафтиш кунанд, ки оё тамоми маълумоти зарурӣ ҷамъоварӣ шудаанд, то тавонанд худро дар ин мавзӯъ муфассал баён кунанд ва инчунин омода бошанд, ки дар ҳама ҷанбаҳо мавриди баҳс қарор гиранд. аз лоиҳаҳои худ. .

Талаботи калидӣ барои EMI (Муассисаи пулҳои электронӣ), ки таъсис ё ваколатдор карда мешавад

Бо дарназардошти он, ки дар вақти иҷозатдиҳӣ, бо назардошти он, ки EMI (Муассисаи пулии электронӣ), ки дар лаҳзаи иҷозатдиҳӣ таъсис ёфтааст ё ваколатдор аст, бояд омода бошад, ки ба ҳамаи талаботҳои ба он гузошташуда ҳамчун EMI (Муассисаи пулии электронӣ) мувофиқат кунад, Бонки Литва талаб мекунад, ки тафсилоти маълумот аллакай дар вақти дархост пешниҳод карда шаванд.

Бо вуҷуди ин, ҳангоми арзёбии ҷанбаҳои муҳиме, ки метавонанд иҷозати IME-ро муайян кунанд, унсурҳои асосии зеринро метавон ҷудо кард:

Мутобиқати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда: ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда бояд ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти АМИТ ва назорати онҳо мувофиқ бошанд; хамаи маълумоти дурусте, ки дар санадхои меъёрии хукуки мукаррар шудаанд ё ба таври илова талаб карда мешаванд, бояд пешниход карда шаванд;
риояи талаботи ҳадди ақали сармоя барои EMI (Муассисаи пули электронӣ): Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Литва дар бораи пулҳои электронӣ ва муассисаҳои пулҳои электронӣ, EMI бояд ҳадди ақалл сармояи ибтидоии на камтар аз 350 евро ва EMI дошта бошад ( Муассисаи пулҳои электронӣ), ки фаъолияти маҳдудро анҷом медиҳад, ин талаботро риоя намекунад. Бақияи миёнаи бақияи пулҳои электронии EMI (Муассисаи пулии электронӣ), ки ба он иҷозатномаи ташкилоти пардохтӣ барои фаъолиятҳои маҳдуд дода шудааст (ҳангоми амалӣ нашудани фаъолияте, ки дар нақшаи тиҷорат пешбинӣ шудааст) метавонад аз 000 6 зиёд бошад. евро дар як моҳ, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар банди 900.000 моддаи 7 қонун пешбинӣ шудааст. Агар ин меъёр зиёд бошад, муассиса бояд дар давоми 12 рӯзи пас аз ошкор шудани ин далел ба Бонки Литва барои додани иҷозатномаи EMI барои фаъолиятҳои номаҳдуд муроҷиат кунад;

Муносибият ва мувофиқати EMI (Муассисаи пули электронӣ) ва саҳмдорон ё дорандагони ҳуқуқи овози он: субъектҳое, ки дар сармояи оинномавӣ саҳмияҳои мувофиқ ва/ё ҳуқуқи овоздиҳии EMI доранд, бояд идоракунии дуруст ва оқилонаи EMI-ро таъмин кунанд. (Муассисаи пули электронӣ), дорои эътибори кофӣ баланд ва аз ҷиҳати молиявӣ солим будан (иҷозати EMI (Муассисаи пули электронӣ) барои анҷом додани фаъолияти маҳдуд ба шартҳои обрӯи хуб ва эътибори хуби саҳмдорон ё дорандагони ҳуқуқи овозӣ вобаста нест) ;

қобилият ва эътибори хуби роҳбарони муассисаи пули электронӣ: роҳбарони муассисаи пули электронӣ бояд обрӯи хуб дошта бошанд ва дорои тахассус ва таҷрибаи зарурӣ барои иҷрои дурусти вазифаҳои худ.
Нақшаи амалиётӣ бояд ба имкониятҳои муассисони EMI (Муассисаи пули электронӣ) (саҳмдорон ё дорандагони ҳуқуқи овоз) барои татбиқи он мувофиқат кунад, дар ҳоле ки EMI (Муассисаи пулии электронӣ) бояд ҳангоми тасдиқ омода бошад. ба таври бехатар ва солим расонидани хадамоти захираҳои молиявӣ.

Бояд гуфт, ки бо назардошти зарурати таъмини идоракунии оқилона ва оқилонаи МБМ (Муассисаи пули электронӣ), ММИ бояд тартиби муфассали идоракунии фаъолияти эмитентӣ дошта бошад, ки ба хусусият, ҳаҷм ва ҳаҷм мутобиқ карда шудааст. мураккабии фаъолияти ЭМИ (Муассисаи пулии электронӣ), аз ҷумла сохтори ташкилӣ мебошад, ки имкон медиҳад тафовути вазифаҳо ва масъулиятҳоро ҳам амудӣ ва ҳам уфуқӣ бо маҳдудиятҳои дақиқ, шаффоф ва муттасили масъулият, системаи муайянкунӣ, идоракунӣ ва мониторинг таъмин намояд. хавфҳое, ки ба вуҷуд омадаанд ё эҳтимолан ба вуҷуд омадаанд, системаи иттилоотии идоракунӣ ва системаи назорати дохилӣ, аз ҷумла чораҳои боэътимоди маъмурӣ ва системаи ҳисобдорӣ.

Арзёбии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда

Ин раванд одатан тафтиш ва баҳодиҳии як қатор мутахассисони шӯъбаи назорат ва дигар воҳидҳои сохториро дар бар мегирад, то дар ташаккули ақидаи умумӣ ва қабули қарор оид ба ариза кӯмак расонад. Дар давраи арзёбӣ инчунин сурат мегирад:

муоширати мунтазам ва вохӯриҳо бо намояндагони ширкати номзад (дар ҳолати зарурӣ);
пешнињоди мушоњидањо аз љониби хадамоти назоратї, ки мутобиќи он ЭМИ (Муассисаи пулии электронї) бояд камбудињои моддии зикршударо бартараф намояд. Бо дархости маълумоти иловагӣ ё маълумоти иловагӣ, қарор бояд дар давоми 5 моҳ то 1 сол (барои иҷозатномаи EMI барои анҷом додани фаъолияти маҳдуд - дар давоми 3 то 5 моҳ) пас аз гирифтани ҳуҷҷатҳо ва маълумоти иловагӣ қабул карда шавад.

Давомнокӣ ва дараҷаи баррасии ҳуҷҷатҳо аз шумораи фаъолиятҳое, ки аризадиҳанда ба нақша гирифтааст, ки дар нақшаи амалиётӣ пешбинӣ шудааст, вобаста аст. Ҳангоме ки дархост барои ҳама хидматҳое, ки тибқи литсензияи EMI пешниҳод карда мешаванд, дархост карда намешавад, доираи маълумоти пешниҳодшуда бояд маҳдудтар бошад; аз ин рӯ, арзёбӣ метавонист тезтар бошад.

Ҳама довталабони иҷозатномаи EMI дастрасии мустақим ба мутахассисони Бонки Литва доранд, ки дар арзёбии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда коршиносанд. Мо дар ихтиёри шумо ҳастем, ки довталабонро дар тамоми раванди иҷозатдиҳӣ ҳамроҳӣ карда, онҳоро дар бораи рафти ин раванд огоҳ созем ва ҳадафи онем, ки муносибатҳои ҳамкорӣ байни Бонки Литва ва иштирокчиёни бозори молиявӣ дар давоми ва баъд аз он таъмин карда шаванд. раванди иҷозат.

Ҳуҷҷатҳо ва маълумот бояд ба Бонки Литва барои гирифтани иҷозатномаи EMI пешниҳод карда шаванд

Барои гирифтани иҷозатномаи EMI, ширкат бояд ба Бонки Литва варақаҳо бо ҳуҷҷатҳои иловагӣ пешниҳод намояд.

Рӯйхати ҳуҷҷатҳои иловагӣ, ки бояд пешниҳод карда шаванд:

Пардохти мо барои таъсиси ҳуҷҷатҳои он (мувофиқи дархости иҷозатнома ва фардӣ нисбат ба лоиҳаи шумо) 7000.00 € аст.

Ҳуҷҷатҳое, ки шумо бояд пешниҳод кунед

• Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият (Аврупо) (нусхаи тасдиқшудаи аслӣ)
• Шиносномаи эътибор (нусхаи тасдиқшудаи аслӣ)
  
• Ҳисобнома-фактураи истиқоматии асосӣ (барқ, об, интернет, ҳисоботи суратҳисоб, огоҳиномаи андоз) (нусхаи тасдиқшудаи аслӣ)
  
• Доғи ҳатмии судӣ (бо фармоиш)
  
• CV-ҳои саҳмдор, директор ва Раёсати даста пешниҳод карда мешаванд
  
• Идораи ҳатмӣ барои литсензияи EMI (дар ҳолати зарурӣ мо шуморо бо шарики худ барои ҷустуҷӯи зуди офиси шумо ҳамроҳӣ мекунем)
  
• Корманди риоя

Мо ба шумо дар ҳама қадамҳо барои пайдо кардани офиси шумо ва корманди Корманди Мутобиқати шумо кӯмак мерасонем.

*МАЧУМАИ ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби муштарӣ барои дархости литсензия, ба истиснои ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият пешниҳод карда мешаванд ё аз ҷониби агентҳои FIDULINK муқаррар карда мешаванд. *

Омода кардани ҳуҷҷатҳое, ки аз ҷониби фармоишгар пешниҳод карда мешаванд: ТАНҲО ПАКТИ ПРЕМИУМ

1. Модели иқтисодӣ (брошюраи муаррифӣ)
2. Нақшаи молиявии зиёда аз 3 сол
3. Харитасозии хавфи платформа, арзёбии хатар тавассути озмоиши платформаи шумо ҳамчун пешбар, бо дастрасии намоишӣ (аз ҷумла аудити "таҳлили хатар"
4. Тавсифи назорати фардӣ ва расмиёти доимии марбут ба фаъолияти шумо
5. Тартиби баҳисобгирӣ
6. Тавсифи мониторинг ва назорати интернет ва функсияҳои беруна
7. Татбиқи механизмҳои назорати дохилӣ (ҷойгир карда мешавад) оид ба риояи ӯҳдадориҳо оид ба пешгирии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм (ДАР МАСЪАЛАИ ШУМО АЗ FIDULINK ТАЪМИН ШУДААСТ)
8. Тавсифи тахассус ва таҷриба нишон медиҳад, ки таҷрибаи шахси зикршуда дар мубориза бо шустушӯи пул ва терроризм (корманди мутобиқати AML бояд ба кор ҷалб карда шавад) дар LINKEDIN эълон нашр кардааст. Мо метавонем қолаби таблиғро барои интишор дар LINKEDIN-и худ таҳия кунем ва инчунин метавонем онро дар LINKEDIN-и худ барои шарҳҳои бештар ҷойгир кунем. Мо дар эълон маълумотҳои алоқаи шуморо нишон медиҳем, шумо худатон мусоҳибаҳоро анҷом медиҳед, мо дархостҳои воридшударо ба шумо мефиристем, пайгирии шумо.9. Муайян ва тавсифи хатарҳои ML/FT (Равфи муштарӣ, Хавфи маҳсулот/хизматрасонӣ, Хатари марбут ба каналҳои расонидани хадамот, Хавфи ҷуғрофӣ, Дигар манбаъҳои хавф)10. Тавсифи назорати ҳама хатарҳои BC/FT11. Дастурамал оид ба пешгирии қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм барои кормандоне, ки вазифаашон ба иҷрои талаботи татбиқи пешгирии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм алоқаманд аст.
9. Файли техникӣ Тавсифи чораҳое, ки бояд ҷиҳати таъмини омодагии кофии кормандон оид ба пешгирии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм амалӣ карда шаванд
10. Варақаи маълумот | Тавсифи муқаррароте, ки барои таъмини шиносоии кормандони нав ва мавҷуда бо системаҳо, тартибҳо, сиёсатҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо оид ба пешгирии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм дар муассиса татбиқшаванда ё ба наздикӣ қабулшуда муқаррар карда мешаванд.
11. Изҳорот дар бораи муайян кардани муштарӣ ва/ё бенефитсиар бидуни ҳузури ҷисмонии онҳо
12. Тавсифи муфассали мушаххаскунии муштарӣ (шахси ҳуқуқӣ) бидуни ҳузури ҷисмонии ҳамзамон |
13. Тавсифи санҷиши мукаммал ва санҷиши соддакардашуда ва санҷиши оддии муштарӣ (шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ)
14. Тавсифи раванди мушаххаскунии бенефитсиар (UBO)
15. Тавсифи расмиёти муайянкунии гумонбаршудагон
16. ТАВСИФИ ТАДБИРҲОИ АНДЕШАДА (АНДЕША МЕШАВАНД) БАРОИ ҳифозати маблағҳои истифодабарандагон
17. Тавсифи қадам ба қадам намуди хизматрасониҳои пардохтӣ, ки бояд тавассути пур кардани ҷадвал барои ҳар як намуди хизматрасонӣ алоҳида пешниҳод карда шаванд
18. Тавсифи иҷрои хадамот бо зикри ҳамаи шахсони манфиатдор, мӯҳлатҳои коркард, нақшаи гардиши маблағ ва шартҳои пардохт.
19. Изҳорот дар бораи он, ки оё маблағҳои Истифодабаранда ба суратҳисоб(ҳо)-и аз ҷониби дархосткунанда ҳангоми пешниҳоди хидматҳо нигоҳ дошта мешаванд ё не

23: Мутобиқати пурра дар сайт муқаррар карда шудааст (ба баста дохил карда шудааст):

ЛИТСЕНЗИЯИ ТАРТИБИ EMI БО ХУЧЧАТХО 16999.00 € | Пешниҳоди мукофоти 2022 € 12

БА ШИРКАТ ДАР БОЗОРИ ХУД ЗУД ВА ОСОНОН фармоиш диҳед

Таъсиси ширкат дар Литва ё хариди калид:

Ташкили тиҷорат дар MarketPlace мо тақрибан 10 дақиқа вақтро мегирад. Он аз шумо талаб мекунад, ки ҳисоб эҷод кунед ва дар бораи тиҷорати худ маълумот пешниҳод кунед. Раванд комилан онлайн аст.

Барои ҳама гуна тасдиқ, лутфан онлайн сабти ном кунед, мувофиқи дастурҳо, истиноди зерро клик кунед:

Пешниҳоди PACK PREMIUM FIDULINK (PREMIUM PACK Танзими фаъолияти Crypto + ЛИТСЕНЗИЯИ EMI дар ЛИТВА таъсиси ширкатро дар бар мегирад)

Варианти 1: КОНСТИТУЦИЯИ НАВ

Бастаи ПРЕМИУМ ЛИТВА. 17999.00 € ТАКЛИФИ МАХСУС 2022 13999.00 €

Машварат оид ба конститутсияи файли UAB
Омӯзиш ва санҷиши ҲАМАИ ҳуҷҷатҳои зарурӣ
UAB-ро аз раф ё корпоратсияи нав харед
Ҳисоби муқаддимавии бонкӣ барои пасандози сармоя (корпоратсияи нав)
Омода ва татбиқи ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои конститутсияи UAB нави шумо (варианти конститутсионии нав)
Интихоби фаъолияти иқтисодӣ аз рӯи феҳрист
Истиқомати 1 сол (суроғаи ҳуқуқӣ)
Хизматҳои нотариалӣ
Хироҷи нотариалӣ (танҳо аз рӯи сармояи ҳадди ақал)*, агар сармоя аз 2 евро зиёд бошад, пардохтҳои иловагӣ интизор шаванд.
Пардохти давлатӣ барои тағир ё ҳамроҳшавӣ (вобаста ба вариант)
Кӯмак Вобаста ба вариант ҷорӣ намудани бонк ё тағйир додани бонки бенефитсиар
Ҳуҷҷатҳои тиҷорати электронӣ (pdf)
Агенти махсус барои 1 сол
Аризаро то гирифтани иҷозатнома барои таъсиси пули электронӣ пур кунед
Боҷҳои давлатӣ Иҷозатномаи EMI
Намояндагии муштарӣ дар тамоми раванд (таъиноти ҷисмонӣ, сафар, дархост, варақаҳо ва ғайра)
Маҷмӯи мутобиқат барои вебсайти шумо дохил карда шудааст
Маҷмӯи ҳуҷҷатҳое, ки бояд ба реестрҳо пешниҳод карда шаванд * (ба рӯйхат дар боло нигаред)

Бо мо тамос гиред:

Барои ҳама дархостҳои иловагӣ лутфан ба вебсайти мо муроҷиат кунед: www.fidulink.com

Шумо инчунин метавонед ба бозори мо ташриф оред: marketplace-fidulink.com

Барои тамос бо мо тавассути почтаи электронӣ: agent@fidulink.com

Барчаспҳои саҳифа:

Литсензияи EMI, Иҷозатномаи Институти пули электронӣ, ширкати UAB дар Литва, Литсензияи EMI дар Литва, Иҷозатномаи Институти пули электронӣ дар Литва. Ҳуқуқшиносони тахассусӣ бо иҷозатномаи EMI дар Литва, Ҳуқуқшиносони тахассусӣ бо иҷозатномаи Институти пули электронӣ дар Литва.